Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002r. pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 października 2025 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łodzi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a) z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 a w dniach 9,10,13 października 2025 r.
W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać
aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do
reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione
w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby
upoważnione.