Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łodzi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a) z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2019 r.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2019 rok.
- Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA
z działalności za 2019 rok. - Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.
Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 A w dniach 25, 26, 29 czerwca 2020 r.
W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.