Zarząd Spółki „ARELAN” SA. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002r. pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 03 czerwca 2025 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łodzi Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a) z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA w restrukturyzacji za 2024 r.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA w restrukturyzacji z działalności Spółki za 2024 rok.
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. .
- Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA w restrukturyzacji z działalności za 2024 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
- Wybór Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 a w dniach 26,27,28 maja 2025 r.
W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione
w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.