Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Rzgowska 17 A Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2022 r.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2022 rok.
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA
z działalności za 2022 rok. - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 A w dniach 27,28,29 czerwca 2023 r.
W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.