Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, działając na podstawie art. 400 § 1 i art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 20.2. i art. 21 ust. 21.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Rzgowska 17 A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki wskazanego przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o.
- Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 A w dniach 12,13 i 14 lutego 2024 r.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.